감사결과 처리내역

조치구분	지적건명	처리내용	처리 결과	처리가 미결인 경우
				사 유	완결예정일
주의 권고	비상임연구위원 수당 지급 부적정	■ 비상임연구위원 위촉 및 활용절차 등에 대한 교육 실시 - (22. 7. 11 주례회의, 메신저등)	완료
주의	외부전문가 수당 지급 기준 오류	■ 원고료와 서면 자문수당에 대한 정확한 지침 마련 - 결과물 첨부 내역 자문회의 참석수당 : 지급조서, 회의록 서면자문 : 지급조서, 자문의견서 원고청탁 : 지급조서. 원고	완료
주의	업무추진비(경조 사비) 집행기준 미준수	■ 업무추진비 집행지침 제정(2022. 7) - 업무추진비 집행지침 제정을 통한 집행기준 명확화	완료
주의	계약 관련 규정 미준수(계약미체결)	■ 연구원내 1천만원 이상 원인행위금액의 경우 재무회계팀장 경영지원팀장 협조 확행 - 재무회계팀 1천만원이상 원인행위건 계약체결	완료
주의	직책수행경비 지급 기준 미준수	■ 기 미지급분 소급지급(2022. 8. 1)	완료
주의	초과근무수당 지급 기준 미준수	■ 충청남도 예산담당관실과 협의후 총액인건비에 소요액 반영 추진	예정	도 예산담당관실과 협의 필요	2022.12

조치구분	지적건명	지적사항요지 및 처리결과	처리 결과	처리가 미결인 경우
				사 유	완결예정일
주의	회계절차 부적정 및 회계연도 경과후 지출	■ 필요불급한 사항을 제외한 원인행위 12월 20일로 종료 - 각 실별 원인행위 모티터링 후 연내 지출 시행	완료
주의	예비비 집행 결과 이사회 미보고	■ 예비비 집행시 결산에 포함하지 않고 별도의 안건으로 상정하여 시행	완료
주의	명시이월 이사회 의사회 의결시 사유 미기재	■ 명시이월 사업비 결산시 사유 기재 - 명시이월 사유기재를 통한 사업의 합목적성 제공	완료
시정	직급별 정원 불명확	■ 하부조직 및 업무분장규칙 개정 예정	처리중	규칙심의위원회 개최를 통한 개정 필요	2022.9
주의	자기성찰 특별휴가 분할사용 횟수초과	■ 인사관리규정 제38조 규정 준수 - 특별휴가 사용과 관련 내부공지	완료
주의	재택근무제 운영지침 미준수	■ 재택근무 운영지침 준수 - 재택근무(변경시, 일일업무보고) 직원 교육(주례회의,메신저)	완료
시정	징계양정 감경기준 미흡	■ 징계운영규칙 개정 - 징계운영규칙 개정에 따라 감경기준 명확화	처리중	규칙심의위원회 개최를 통한 개정 필요	2022.9